社會中心／綜合報導人力仲介公司負責人，涉嫌和印尼籍妻子，把特定的〝印尼雜貨店〞當據點，幫移工進行地下匯兌，時間長達11年，不法金流高達五十億，檢調昨天搜索人力仲介公司，帶回這一對夫妻，訊後分別以八十萬、二十萬交保，而業者提供的換匯手續費，大約一百到兩百元，比正常匯兌少了一半以上。

社會中心／綜合報導檢調日前獲報，位在台北市松江路上的一家人才仲介公司的莊姓負責人夫妻檔，10多年來涉嫌透過與印尼雜貨店合作，長期替印尼籍移工從事地下匯兌，金流高達50億元，北檢及台北市調處昨天（4）展開搜索，約談6人到案，經過漏夜偵訊後，夫妻2人分別以80萬、20萬交保，並限制出境出海。

社會中心／王毓珺　張皓宇　新北報導涉嫌地下匯兌、洗錢等案件的八八會館負責人郭哲敏，過去他曾逃到泰國，遭押解返台，案件起訴後，經歷三度交保三度羈押，終於在今天（29號）一審宣判，郭哲敏被依銀行法判處有期徒刑11年8個月，641萬顆泰達幣，以及現金35億遭沒收。

社會中心／綜合報導曾經控訴前新竹市長林智堅「論文抄襲」的調查局新竹市站調查官余正煌，驚傳捲入吸金疑雲！被控涉嫌招攬親友投資吸金5千萬；而且他和女友疑似也投資失利，女友打了不少官司，有人發現個資外洩，懷疑是余正煌利用調查局系統偷查個資。昨天（26）台北市調站低調發動搜索約談，清晨他以50萬元交保。

財經中心／唐詩晴、戴亞倫　台北報導八大公股行庫之一的臺灣中小企業銀行，驚傳遭到新北地檢署，跨區發動搜索，儘管臺企銀強調，對公司財務沒有影響，但董事長劉佩真，同時也是前主計長朱澤民的太太，疑涉背信罪，遭約談後，以50萬交保。

南部中心／鄭博暉、林俊明　台南市報導台南一名劉姓男子，3年前開始對外宣稱可短期代操股票，招攬上百民眾加入投資，總交易金額超過52億，事後他一度攜款潛逃，也與多數被害人調解成立，但卻一直沒有履行。台南地院一審判決，依銀行法中，非法經營準收受存款業務，達1億元以上的罪則，判處8年半有期徒刑。

中部中心／黃毓倫、李文華　彰化報導洗錢防制法11月30日修正上路，規定虛擬資產服務人員，必須向主管機關登記，在彰化員林，警方就破獲全國首例，假虛擬幣商詐欺案，藍姓嫌犯與婦人相約在咖啡廳交易，當場被警方逮個正著，查扣新台幣170萬元！

即時中心／林捷庭報導「彩鑽女王」蘇怡涉嫌以珠寶買賣等投資方式，招攬不特定人投資，非法經營收受投資人存款達5億1569萬980元，直到2019年無法讓專案投資人獲利後，部分被害人不滿提告，才讓整起案情曝光。台北地院2022年6月依違反《銀行法》判蘇女10年徒刑。高等法院今（24）日宣判，考量其二審部分認罪，與部分被害人和解，改判9年6月。

即時中心／梁博超報導針對近期「限貸」問題引起民眾熱議，央行總裁楊金龍日前也要求銀行要滿足首購民眾的貸款需求。民進黨立委郭國文今（3）日也提出解方，就是將國銀海外分行的不動產放款排除於《銀行法》第72-2條的限制，且多出來的額度優先提供給首購族，為兩全其美的方案。

即時中心／高睿鴻報導去（2023）年，台灣爆發一樁大規模「im.B詐騙案」，主嫌曾耀鋒涉嫌吸金後捲款逃跑，牽涉金額高達近百億台幣、受害人數至少5000名以上，震驚社會。據悉，以曾為主謀的詐團，營運逾7年、詐騙所得90億起跳，遭台北地檢依《銀行法》等罪嫌起訴；日前，台北地院判曾耀鋒16年6月有期徒刑、女友張淑芬則是12年2月。對此，監察院財政及經濟委員會今（7）通過監察委員提出之調查報告，對金管會提

社會中心／黃國誠　沈建宏　台北報導「im.B詐騙案」，主嫌曾國緯涉嫌透過假債權的方式，吸金超過83億，五百多名投資人血本無歸，歷經一年審理，台北地院一審宣判，曾國緯判刑16年半，女友張淑芬則被判12年2月，其他8名共犯，分別輕判1到2年不等，還可以緩刑四年，這讓到場聽判的被害人，實在難以接受。

即時中心／顏一軒報導藍委徐巧芯大姑夫婦劉向婕、杜秉澄及友人林于倫等人設立人頭公司，進行泰達幣交易以協助詐騙集團洗錢，而遭到羈押。而且徐因與詐騙集團間的百萬金流交代不清，在台灣基進的告發下，現以「他字案」被告身份列入《圖利》及《詐欺罪》偵辦中。台灣基進今（13）日再質疑，徐婆婆的房屋不僅1屋3貸、還疑似超貸，質疑她居間向銀行申請「安芯貸專案」，因此再加碼赴北檢告發她涉嫌違反《銀行法》。

民視新聞／蘇恩民報導台北市一家銀行去年驚爆女行員盜領客戶存款案，士林地檢署查出，該銀行蘭雅分行陳姓女行員自前年12月起，趁客戶取款時，盜用客戶印章，多蓋一份取款憑證，或未上繳客人臨櫃繳納卡費、稅款等，短短7個月內盜領、侵吞61位客戶款項共430萬元，今依違反《銀行法》將陳女起訴。

即時中心／林捷庭報導名媛朱立安以推銷假基金詐財，受害對象包含廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，和作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等40多位政商名流，不法吸金達3億7千萬餘元。去年台北地院合計判朱立安12年4月徒刑，其中偽造文書罪4月得易科罰金。案經上訴後，高等法院今（6）日宣判，依非法經銀行業務罪改判10年，可上訴。

即時中心／林捷庭報導　土地銀行某分行前高級辦事員林姓男子，因個人投資週轉問題，竟動歪腦筋以登載不實金額文書、虛增存款額度輸入電腦等手法，先後挪用提領分行現金共627萬元。土銀發覺異常後向金管會通報，林男向北檢投案自首。台北地院日前宣判，考量林男自首坦承犯行、繳回款項且無前科等，依違反《銀行法》等罪判刑2年，緩刑3年並服120小時勞務。

民視新聞／蘇晟維、廖錦雄 高雄市報導高雄知名殯葬業「五互集團」，業者跨足餐旅等多種行業，更以「龍海生活事業」名目，銷售生活契約，不過卻被檢調發現，以儲值金名目簽約非法吸金超過211億元，到期後不但本金奉還，還退還高額利息，涉嫌違反《銀行法》，負責人陳秋白遭高雄地院重判10年6個月。

即時中心／林捷庭報導自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股公司總裁周瑞慶，2014年成立圓富、千鼎資產管理公司，專門找老人家下手，進行投資誆騙，非法吸金達41億餘元，案發後畏罪潛逃遭通緝到案，最高法院日前駁回上訴，周男遭判處14年有期徒刑，併科罰金4.5億元定讞。檢方已啟動防逃機制。

即時中心／林捷庭報導金管會今日通過對國泰世華商業銀行違反法令之裁罰處分案。由於國泰世華銀行近期發生資訊中心機房電力設備異常及網路銀行、行動銀行交易緩慢等事件，影響客戶使用金融服務之穩定性，罕見大動作開罰1200萬元罰鍰，並命該行調降總經理李偉正30%月薪，為期3個月。

社會中心／蘇恩民報導日盛、康和、群益3家知名期貨公司爆發營業員內神通外鬼吸金弊案！檢調查出一名陳姓吸金女慣犯自2013年起，分別與日盛期貨營業員林男、曾歷任康和期貨、群益期貨營業員的陳男勾結，假借代操期貨名義，誆稱保證獲利最高216%，向投資人吸金，至2020年共詐得逾11億元。

娛樂中心／徐詩詠報導「防疫女神」賈永婕先前捲入2700萬的家庭糾紛中，與親舅、舅媽楊悦如撕破臉，雙方走法律途徑解決。當時對方丟出賈永婕母親錄音檔，稱賈永婕姊弟對母親疏於照顧，讓檢方決定不起訴。對此，賈永婕認為是「失智母親受到旁人引導」。事後，姊弟倆也聲請再議，沒想到再度開庭時，舅媽人已經在看守所，僅能視訊參與，原因是涉及其他金融詐欺案，這也讓賈永婕大喊「我要哭了，原來還是有天理啊」。

一間設立在「萬那杜共和國」的寰宇龍騰國際公司，從2017年起，未經許可就在台灣向投資人宣稱，可透過操作外匯保證金獲利，藉此吸金台幣30億元，台北地檢署11號指揮調查局搜索11處，並傳喚公司執行長、高階主管和員工，共5人到案複訊。

台北市一名印尼籍女高中生，寫信給內政部長徐國勇求助，表示她父親觸犯銀行法，永久居留證被撤銷，導致三姊妹的依親資格也被取消，因此，17歲的大女兒寫陳情信，希望部長幫忙成全，讓他們留在台灣唸書，對此，徐國勇承諾，現階段不會把她們遣送回印尼，三姊妹可以安心在台灣過年。

財經中心／王溫鈴報導有位女網友日前到某銀行開戶，結果之後卻有陌生人用手機號碼加了她的LINE，原來是因為銀行保全想認識這位女子，行員竟然把聯絡方式擅自告知保全，嚴重觸犯「洩漏個資」的行規。事情在被踢爆後，該行員已被開除，保全則是被調離。金管會副主委邱淑貞今（27）日表示，目前正在調查此案，不過行員洩露電話給不該知道的人知道，可能已違反「個資法」或「銀行法」，若違「銀行法」可依情節輕重罰鍰200萬至

檢調獲報，某投資公司負責人溫姓男子等人涉嫌向民眾招攬投資，總計收受約新台幣10億元。台北地檢署昨天指揮調查局約談溫男等6人到案，今天凌晨諭令溫男200萬元交保。

鼎晟公司去年涉嫌吸金百億被台北地檢署起訴，如今又被查出涉嫌偽造租約，誘騙銀行買下大樓，還簽約推出受益憑證上市販售。導致銀行權益受損。鼎晟公司負責人等人，被依違反銀行法、不動產證券化條例，移送北檢。

香港商暉資本管理公司，主打投資虛擬貨幣，向投資人吸金，一度無法發放紅利，還變更方式以另一個其他方案繼續吸金，期間不法獲利高達1億8千多萬元，檢調周二晚間，兵分20路搜索，約談相關人員到案說明。

香港商暉資本管理公司，主打投資虛擬貨幣，向投資人吸金，一度無法發放紅利，還變更方式以另一個其他方案繼續吸金，期間不法獲利高達1億8千多萬元

藝人王靜瑩的前夫陳威陶被指控涉及橫跨港台吸金詐騙案，疑似在境外成立公司，以緬甸金礦投資為號召，向不特定投資人吸金超過7億元。北檢署昨（15）日下午指揮調查局兵分多路，搜索約談包括陳威陶等主嫌共19人到案說明，今天訊後以《銀行法》、《刑法》詐欺罪嫌諭令陳威陶27萬交保。

富驛酒店集團前董座侯尊中，6年前以裝修墾丁泊逸酒店為由，涉嫌製作不實合約書，向合庫銀行申請修繕信貸，詐得2億多元。週四（4月8日）台北地檢署，約談3名涉案人，訊問後，候尊中以80萬元交保並限制出境出海、共謀的木琳公司負責人蘇順展以50萬元交保、亞特伍德公司負責人陳峻博則以10萬元交保。

一名江姓男子，成立投資公司，找來名人高國華擔任亞太區CEO，取信投資人，卻自稱是雙碩士，及外商公司的操盤手，甚至還以「上帝是我爸爸、菩薩是我媽媽」等十大金句誆騙投資人，就有一名投資人覺得不對勁，向檢調告發，而這名江姓負責人也已經在去年遭到檢調收押。但還有多少人受害，檢調還在持續調查。