餘震不斷賴蕭新內閣新國會風雲食安連環爆AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2023/09/06 15:27:23快新聞/詐騙林百里妻等人吸金3.7億 名媛朱立安二審改判10年即時中心/林捷庭報導名媛朱立安以推銷假基金詐財,受害對象包含廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎,和作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等40多位政商名流,不法吸金達3億7千萬餘元。去年台北地院合計判朱立安12年4月徒刑,其中偽造文書罪4月得易科罰金。案經上訴後,高等法院今(6)日宣判,依非法經銀行業務罪改判10年,可上訴。2023/06/25 14:41:05快新聞/土銀行員因「投資週轉」挪公款虛增627萬 獲判緩刑理由曝光即時中心/林捷庭報導 土地銀行某分行前高級辦事員林姓男子,因個人投資週轉問題,竟動歪腦筋以登載不實金額文書、虛增存款額度輸入電腦等手法,先後挪用提領分行現金共627萬元。土銀發覺異常後向金管會通報,林男向北檢投案自首。台北地院日前宣判,考量林男自首坦承犯行、繳回款項且無前科等,依違反《銀行法》等罪判刑2年,緩刑3年並服120小時勞務。2023/05/15 12:37:51五互集團總裁涉吸金遭重判 業者不認違反銀行法再上訴民視新聞/蘇晟維、廖錦雄 高雄市報導高雄知名殯葬業「五互集團」,業者跨足餐旅等多種行業,更以「龍海生活事業」名目,銷售生活契約,不過卻被檢調發現,以儲值金名目簽約非法吸金超過211億元,到期後不但本金奉還,還退還高額利息,涉嫌違反《銀行法》,負責人陳秋白遭高雄地院重判10年6個月。2023/03/15 16:26:33快新聞/「台灣巴菲特」專騙老人吸金41億 周瑞慶判14年併科罰金4.5億定讞即時中心/林捷庭報導自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股公司總裁周瑞慶,2014年成立圓富、千鼎資產管理公司,專門找老人家下手,進行投資誆騙,非法吸金達41億餘元,案發後畏罪潛逃遭通緝到案,最高法院日前駁回上訴,周男遭判處14年有期徒刑,併科罰金4.5億元定讞。檢方已啟動防逃機制。2022/12/29 17:27:07快新聞/ATM網銀頻故障 金管會重罰國泰世華1200萬元、總經理降薪即時中心/林捷庭報導金管會今日通過對國泰世華商業銀行違反法令之裁罰處分案。由於國泰世華銀行近期發生資訊中心機房電力設備異常及網路銀行、行動銀行交易緩慢等事件,影響客戶使用金融服務之穩定性,罕見大動作開罰1200萬元罰鍰,並命該行調降總經理李偉正30%月薪,為期3個月。2022/10/14 20:03:05知名期貨營業員內神通外鬼 假代操吸金11億遭聲押社會中心/蘇恩民報導日盛、康和、群益3家知名期貨公司爆發營業員內神通外鬼吸金弊案!檢調查出一名陳姓吸金女慣犯自2013年起,分別與日盛期貨營業員林男、曾歷任康和期貨、群益期貨營業員的陳男勾結,假借代操期貨名義,誆稱保證獲利最高216%,向投資人吸金,至2020年共詐得逾11億元。2022/09/03 09:49:21賈永婕控舅媽侵占失智母2700萬 開庭才知對方是「金融詐欺犯」喊:要哭了娛樂中心/徐詩詠報導「防疫女神」賈永婕先前捲入2700萬的家庭糾紛中,與親舅、舅媽楊悦如撕破臉,雙方走法律途徑解決。當時對方丟出賈永婕母親錄音檔,稱賈永婕姊弟對母親疏於照顧,讓檢方決定不起訴。對此,賈永婕認為是「失智母親受到旁人引導」。事後,姊弟倆也聲請再議,沒想到再度開庭時,舅媽人已經在看守所,僅能視訊參與,原因是涉及其他金融詐欺案,這也讓賈永婕大喊「我要哭了,原來還是有天理啊」。2022/04/12 07:17:31寰宇龍騰國際涉吸金30億 檢調搜索約談5人一間設立在「萬那杜共和國」的寰宇龍騰國際公司,從2017年起,未經許可就在台灣向投資人宣稱,可透過操作外匯保證金獲利,藉此吸金台幣30億元,台北地檢署11號指揮調查局搜索11處,並傳喚公司執行長、高階主管和員工,共5人到案複訊。2022/01/28 19:20:03父觸法永久居留證遭撤銷 3姊妹陳情盼留台台北市一名印尼籍女高中生,寫信給內政部長徐國勇求助,表示她父親觸犯銀行法,永久居留證被撤銷,導致三姊妹的依親資格也被取消,因此,17歲的大女兒寫陳情信,希望部長幫忙成全,讓他們留在台灣唸書,對此,徐國勇承諾,現階段不會把她們遣送回印尼,三姊妹可以安心在台灣過年。2022/01/27 17:03:11銀行員違法「洩漏正妹客戶電話」給保全!金管會調查最重可罰5000萬財經中心/王溫鈴報導有位女網友日前到某銀行開戶,結果之後卻有陌生人用手機號碼加了她的LINE,原來是因為銀行保全想認識這位女子,行員竟然把聯絡方式擅自告知保全,嚴重觸犯「洩漏個資」的行規。事情在被踢爆後,該行員已被開除,保全則是被調離。金管會副主委邱淑貞今(27)日表示,目前正在調查此案,不過行員洩露電話給不該知道的人知道,可能已違反「個資法」或「銀行法」,若違「銀行法」可依情節輕重罰鍰200萬至2021/09/24 11:47:00投資公司涉不法吸金10億 負責人200萬元交保檢調獲報,某投資公司負責人溫姓男子等人涉嫌向民眾招攬投資,總計收受約新台幣10億元。台北地檢署昨天指揮調查局約談溫男等6人到案,今天凌晨諭令溫男200萬元交保。2021/05/05 07:10:02偽造租約騙王道銀買大樓 鼎晟高層5-20萬交保鼎晟公司去年涉嫌吸金百億被台北地檢署起訴,如今又被查出涉嫌偽造租約,誘騙銀行買下大樓,還簽約推出受益憑證上市販售。導致銀行權益受損。鼎晟公司負責人等人,被依違反銀行法、不動產證券化條例,移送北檢。2021/04/28 07:40:02商暉資本涉吸金逾1.8億 檢調兵分20路大搜索香港商暉資本管理公司,主打投資虛擬貨幣,向投資人吸金,一度無法發放紅利,還變更方式以另一個其他方案繼續吸金,期間不法獲利高達1億8千多萬元,檢調周二晚間,兵分20路搜索,約談相關人員到案說明。2021/04/28 07:08:22商暉資本涉資金逾1.8億 檢調兵分20路大搜索!香港商暉資本管理公司,主打投資虛擬貨幣,向投資人吸金,一度無法發放紅利,還變更方式以另一個其他方案繼續吸金,期間不法獲利高達1億8千多萬元2021/04/16 07:09:01快新聞/王靜瑩前夫陳威陶涉嫌吸金7億 北檢諭令27萬交保藝人王靜瑩的前夫陳威陶被指控涉及橫跨港台吸金詐騙案,疑似在境外成立公司,以緬甸金礦投資為號召,向不特定投資人吸金超過7億元。北檢署昨(15)日下午指揮調查局兵分多路,搜索約談包括陳威陶等主嫌共19人到案說明,今天訊後以《銀行法》、《刑法》詐欺罪嫌諭令陳威陶27萬交保。2021/04/08 12:11:22涉造假修繕詐2億 酒店前董座80萬交保富驛酒店集團前董座侯尊中,6年前以裝修墾丁泊逸酒店為由,涉嫌製作不實合約書,向合庫銀行申請修繕信貸,詐得2億多元。週四(4月8日)台北地檢署,約談3名涉案人,訊問後,候尊中以80萬元交保並限制出境出海、共謀的木琳公司負責人蘇順展以50萬元交保、亞特伍德公司負責人陳峻博則以10萬元交保。2020/12/23 19:25:02上帝是我爸!?找名人被書 假資料取信投資人負責人身價數十億 高國華:我也是受害者一名江姓男子,成立投資公司,找來名人高國華擔任亞太區CEO,取信投資人,卻自稱是雙碩士,及外商公司的操盤手,甚至還以「上帝是我爸爸、菩薩是我媽媽」等十大金句誆騙投資人,就有一名投資人覺得不對勁,向檢調告發,而這名江姓負責人也已經在去年遭到檢調收押。但還有多少人受害,檢調還在持續調查。2020/10/29 06:01:06「潤寅詐貸案」翻版!服飾公司詐貸25家銀行80億元台北市一家服飾公司王姓負責人,涉嫌創立人頭公司,以虛偽三角循環貿易出具不實財報,向25家銀行詐貸約80億元,如同「潤寅詐貸案」翻版。台北地檢署昨天指揮調查局台北市調處兵分7路搜索,並約談王女等5人到案,其中4人分別以50-200萬不等金額交保。2020/10/17 07:01:33「假交易真出口押匯」 大眾董座簡明仁500萬交保大眾集團董事長、台塑創辦人王永慶女婿簡明仁,涉嫌2014、15年間,利用孫公司廣仁科技和才眾控股,向中國銀行申請信用狀,再以信用狀和不實買賣合約,向美商富國銀行台北分行,辦理出口押匯,折合台幣約32億元,檢調漏夜訊問,諭令董事長簡明仁500萬交保,並限制出境出海,前董事和特助,則分別以120萬、50萬交保。2020/09/17 10:13:25快新聞/「彩鑽女王」蘇怡涉詐吸金1.6億 今落淚致歉盼再給她機會被稱為「最美慈善家」的「彩石珠寶」公司董事長蘇怡,因誆騙投資穩賺涉嫌吸金1.6億元,遭新北地檢署依違反銀行法,將她與總經理李莊2人起訴,被羈押4個月後,新北地院13日裁定她以80萬元交保,案件進入一審程序。蘇怡今天出面鞠躬道歉,更一度落淚盼各界再給她一次機會。2020/07/18 07:01:46人頭房貸套利吸金 麗峰負責人遭約談投資未獲利,還慘變人頭背債!北檢偵辦麗峰實業吸金案,查出許姓負責人以及同居人等5人,涉嫌吸金上億,誆稱民眾只要去申請房貸、信貸,就能獲得1%到3%利息。粗估受害民眾有15人,不但沒拿到利息,而且還變成借貸人頭、背上債務。調查約談涉案人員,經漏夜訊問後檢方依違反「銀行法」對投顧公司4人聲請羈押。2020/05/13 12:11:41誆投資吸金173億主謀潛逃 檢調逮5人偵辦朗瑞吸金案,公司負責人林健文,涉嫌吸金16億元,法院判刑8年卻潛逃遭通緝,現在檢警查出更大樁的吸金,台北市調處獲報,林健文跟王姓男子,合夥成立投資公司,私募基金,宣稱年息高達24%,引上萬人投資,吸金超過173億元。檢警帶回公司負責人、助理等5人,全案朝違反銀行法偵。2020/01/08 22:24:53地下匯兌經手高達6.2億 2嫌裁定羈押禁見嘉義地檢署去年偵辦吳姓台商地下匯兌案,再追出嘉義一家建設公司李姓負責人和一名黃姓男子,也涉嫌從事兩岸地下匯兌業務,2年多來經手的金額高達6.2億。專案小組兵分多路搜索,查扣160萬現金還有手機、帳冊等物證,兩人傍晚也遭到法院裁定羈押禁見。2019/12/23 18:13:50銀樓、旅行社為掩護!高檢破地下匯兌29億高雄地檢署查獲有不法份子利用銀樓及旅行社為掩護,非法辦理兩岸匯兌從11到12月,共查獲三起案件,總金額高達新台幣29億8290萬元,共帶回八名嫌犯偵訊,最後以5到20萬不等金額交保,並以違反銀行法將嫌犯起訴。2019/12/06 12:23:27精品公司涉地下匯兌 2年經手超過15億台幣精品公司利用從事貿易的機會,涉嫌處理兩岸地下通匯。檢調查出,設址在台北市復興北路的婕渝精品,兩年間,經手超過15億新台幣,金額龐大,兵分多路搜索後,約談公司負責人父子檔和其他關係人,訊後依違反銀行法,諭令負責人張宗義50萬元交保。2019/11/27 22:25:47涉3年吸金3億 檢調約談龍巖副總吳祥志殯葬業龍頭龍巖公司,傳出南區區副總吳祥志,指示部屬以高利招攬客戶,三年吸金三億元,疑似違反銀行法,目前正在市調處接受調查。2019/11/09 11:22:05涉不法吸金30億 夏于喬父親夏世紘收押禁見檢調偵辦「富南斯集團」以AI代操美股為幌子,在台吸金超過30億元,陸續帶回十多人偵辦,其中,還包括藝人夏于喬的父親夏世紘,他在集團內擔任第一層領導幹部,北檢訊後依照銀行法,聲押夏世紘等10人,法院以犯嫌重大,串證滅證為由,通通收押禁見。2019/11/08 23:32:46快訊/夏于喬父夏世紘捲30億吸金案 晚間收押禁見在台北101大樓內的富南斯集團,被人指控涉嫌吸金高達30億元,7日帶回19人偵訊,其中藝人夏于喬的父親夏世紘疑似也是集團幹部,檢方偵訊後,依違反銀行法等罪嫌,在今(8)日晚上11點多,裁定羈押禁見。2019/11/08 00:10:15富南斯投資美股吸金30億!夏于喬父等19人遭拘提檢調偵辦富南斯集團以AI代操美股為幌子,在台吸金一年30億元案,11月7日展開搜索行動,新加坡籍白姓負責人潛逃落跑,但藝人夏于喬的父親夏世紘,因擔任集團最高級幹部被拘提到案,台北地檢署檢察官漏夜複訊後,認為夏宇喬父親夏世紘與白姓男子的女秘書等9人涉嫌違反銀行法罪嫌重大,有勾串之虞,在11月8日凌晨向法院聲請羈押。2018/12/21 11:27:23誆投資海外房地產 2地產公司吸金逾10億堪稱英國房地產專家的台灣搜房和亞太國際地產公司,被控以「保證獲利」的話術,誆騙投資海外房地產,兩公司涉嫌不法吸金超過10億!疑似在英國紙上公司倒閉後,繼續招攬投資,直到拖欠利息,投資人才驚覺受騙,台灣搜房負責人楊建傑、亞太國際地產公司執行董事秦啟松等4人,訊後遭到聲押。 12 目前頁數 :1/2 熱門新聞 熱門關鍵字