馬來西亞金融家劉特佐，因涉及馬國主權基金「一馬公司」貪污案件及洗錢弊案，11月1日遭美國司法部起訴。

德安航空董事長郭自行被控長期做假帳、浮報維修費及管銷支出，擴大虧損金額，10多年來詐領民航局補貼款至少超過5億元，其中有1億5千萬疑似匯往海外紙上公司，北檢以嫌疑人身分約談郭自行和德安財務長等人，郭自行應訊時，否認犯案，法院認為郭自行有逃亡串證之虞，裁定收押禁見。

高雄市刑大獲破一起詐欺集團洗錢案，洗錢金額高達8億多，原來四名嫌犯開起地下轉帳中心，24小時營運，洗錢手法就是透過多個人頭帳戶，再由車手提領後，以地下匯兌方式交給特定人士，不過還是難逃查緝，其實警方獲破的洗錢方式很多種，就在去年6月洗錢防制法修改後，遏止洗錢犯罪行為，警方也越抓越兇。

協助詐欺集團洗錢，想趁世足賽大撈一筆，沒想到，被警方突襲，搭吊車從空中逮人。這個非法洗錢機房就在新北市，24小時運作，一天經手金額高達200萬人民幣，幸好警方及時破門而入，當場逮人。

洗車場不洗車，竟然是在洗錢！刑事局警方在桃園破獲一個詐諞集團水房，不但提供人頭帳戶給國外的詐騙機房使用，還派出車手在台灣幫忙提領，為了掩人耳目，嫌犯將透天厝1樓改成洗車場，只是警方發現，從頭到尾都只洗同一台車，識破詐騙集團的詭計。

假代購，真賣仿冒品！保二總隊刑警大隊破獲一個詐騙集團，嫌犯經營代購網站，宣稱會到國外帶貨，實際上卻是拿假貨來賣，而且還到育幼院做愛心，營造好形象，吸引顧客上門，而贓款到手後，他們拿去買名車和真的精品，藉此洗錢，從2014年到現在，不法所得高達6900多萬。

新北市樹林警方，去年（2017年）破獲詐騙集團，如今再追查出，幫忙暗中洗錢的地下匯兌集團，警方調查，嫌犯成假國際投資公司名義，掛羊頭、賣狗肉，在台灣、中國、韓國等地經營地下匯兌涉嫌洗錢，短短1年多，經手金額就有27億，從中不法獲利達2000多萬。

刑事局破獲台日跨國掏空洗錢案，日籍中澤男子任職總務課課長期間，涉嫌掏空公款，利用現金買精品方式洗錢，加上妻子是台灣人，刻意辦假離婚，把支票匯給妻子，掏空總金額高達9億台幣，日本警方透過國際刑警組織通報，刑事局掌握身分到高雄，逮捕主嫌夫妻和妻子妹妹，發現他們過著奢華生活，相當離譜。

桃園機場海關查獲民眾攜帶超額黃金，一名要飛往美國紐約的陳姓男子，行李通過X光檢查時，被發現裡頭有7條黃金、2個金元寶，共1.38公斤市價約174萬元，依規定只能攜帶價值兩萬美金的黃金，因此陳姓男子若要取回黃金，得付114萬的罰鍰。

虛擬貨幣比特幣，暴漲暴跌的特性，不少投資人趨之若鶩，也讓全球的挖礦熱潮持續延燒，不過比特幣交易不透明，投資風險高，交易平台若被駭，可能損失所有資本，因此央行總裁楊金龍，已經建議法務部，要將比特幣的買賣，列入洗錢防制規範，甚至挖礦造成的限電問題，也要注意。

真的不要再以身觸法了！台中市霧峰和大里區，兩所私立高中，之前傳出有學生持千元假鈔，到福利社購物，警方向上追查源頭，在雲林被警方破獲偽鈔集團，但已有35萬元流入市面。

金胸罩洗錢案，被警方認定的主嫌莊鵬霖來歷不小，不只是花蓮地區的地方仕紳，還時常做公益，捐錢、物資給教養院，還曾經因此登上媒體版面，他的臉書上也能看到和藝人、議員等合照，可見政商關係匪淺。

日前才有3名台女，用特製的黃金胸墊走私黃金被日本查獲，如今刑事局查獲黃金胸罩模具，原來去年（2017年）印尼警方，逮捕峇里島詐騙機房，4名台灣人被驅逐出境，警方由此往上追，查到這個地下匯兌集團，不只幫詐團洗錢，也製黃金胸罩請人夾帶走私到日本，警方懷疑這也是他們洗錢方式的一種，並且不排除兩案有關聯。

日前日本傳出，國內第二大虛擬貨幣交易所Coincheck，被盜領市值近160億台幣的虛擬貨幣「新經幣」。直到目前Coincheck方面都尚未向投資用戶，提出明確的賠償時間，這也讓投資者極為不滿，準備集體向Coincheck提告求償。

北朝鮮雖然因為發展核武，遭到聯合國經濟制裁，但根據聯合國最新報告顯示，北朝鮮去年（2017年）依舊靠著非法交易，賺進約2億美元，超過58億新台幣。

南韓民眾對比特幣之類的加密貨幣交易，非常著迷。南韓政府為遏止炒作歪風，防止洗錢等犯罪行為，將從下週起實施加密貨幣實名制。交易者的銀行帳戶名稱，必須和加密貨幣交易錢包符合，否則就不能把錢，存到加密貨幣交易帳戶。

嘉義一位民眾，任職金融機構經理職位時，曾經成功攔阻民眾被詐騙，還獲得表揚，沒想到退休後，他自己卻成了詐騙集團下手對象，還被騙走235萬元。警方循線抓到5名車手，發現他們是以積欠電話費為名義，假冒檢察官管收被害人銀行存款，警方懷疑，嫌犯為了取信被害人，不只偽造公文書，還拿槍當道具。

警方接獲報案，桃園中壢一棟大樓傳出嗆鼻味，上門臨檢，在桌上發現一張沾了K他命的銀聯卡，懷疑不單純，大肆搜索，陸續起出中國人民身分證、中國網路銀行使用的U盾等相關證物。警方抓到3名毒販，意外破獲詐騙水房，就是專門詐騙中國民眾洗錢的工作地點。

詐騙集團又出新招，一名自稱是大隻佬、馬來西亞富商，欺騙一名45歲陳姓女子的感情，要她提供銀行帳戶、提款卡及密碼，寄到馬來西亞，再利用她的帳戶，詐騙另一名40歲張姓女子的投資房地產，共23萬7000元，幸好張姓女子及時發現，趕緊報案，追回16萬2000元。

不少老人家接到詐騙集團電話，第一時間都會驚慌失措，尤其是偏鄉地區的老人家，更容易受騙。花蓮志學派出所在農會、郵局和超商加強宣導，其中有一名65歲老農保住近700萬的老本，也是在當地最高金額的詐騙案。

台灣和多明尼加警方首度合作，破獲37人大型詐騙集團，連背後金主都逮捕到案。狡猾的廖姓主嫌在台中成立汽車公司，背後其實是洗錢中心，嫌犯在多明尼加找僑胞當幫手，成立詐欺機房，騙錢、洗錢大約4年，不法獲利高達1億4千萬。

國際調查記者同盟，先前以「巴拿馬文件」和「天堂文件」，揭露了全球權貴透過避稅天堂藏富，甚至洗錢的醜聞，而歐盟昨天（5日）也公布歐盟以外，17個避稅天堂的黑名單，包括南韓、澳門都上榜。

亞太防制洗錢組織，即將在2018年11月進行第三輪相互評鑑，行政院還特別邀請了亞太防制洗錢組織秘書處，以及其他會員國專家來台，提供專業的評鑑集訓，對國際展現台灣政府高層防制洗錢、打擊資恐的決心。

保七總隊第一大隊在台灣銀行總行，攔截到一名中國客，涉嫌假自由行、真洗錢！當時，中國客提著一整袋的硬幣，全都扭曲變形，一看之下，1萬6000枚、總金額將近20萬，都是假貨，嫌犯辯稱，這些都是在廣東的金屬資源回收場撿到的，以為都是真幣，才趁自由行，來台兌換。

根據媒體報導，行政院前秘書長林益世被控收賄，高院判處13年半，其妻彭愛佳也因為涉嫌洗錢而被起訴。經過一、二審，彭愛佳皆獲得無罪的判決，但並未解除限制出境。林妻因工作緣故，需要出國採訪，所以向法院聲請解除限制出境的管制。限制出境，是現在刑事訴訟上極為常見的一種手法，作為羈押的替代手段。既然是羈押的替代手段，那限制出境有什麼問題呢？限制出境有法律依據嗎？限制出境的管制效果，何時會消失呢？偵查中下的限制

台南市刑警大隊破獲詐騙集團的洗錢水房，逮捕曾姓主嫌和手下9名嫌犯。警方發現，詐騙集團將詐騙來的錢，用包裹或面交的方式，把錢交給曾姓嫌犯，曾姓嫌犯再利用人頭帳戶，透過地下匯兌的方式，把錢轉入中國洗錢，1年多來，洗錢金額高達8千8百萬元以上。

美國特別檢察官穆勒上週六（10月28日）以極密件的方式，發出關於川普競選團隊通俄門調查案件中的第一起起訴書。當時外界並不知道起訴的對象是誰。現在，答案揭曉。前美國總統川普競選團隊總幹事曼納福特已向聯邦調查局，到案說明。

兆豐銀行真的是風波不斷，去年（2016年）9月紐約分行，因為疑似涉及洗錢，才被美國重罰57億元，現在又傳出泰國的子行出現監守自盜案！有3名擔任會計的泰籍行員，利用職權盜用其他行員的帳號密碼，浮報客戶外匯兌換金額，及行政支出，4年下來，盜領了3300萬元，對此兆豐銀行表示，已經呈報給金管會，做後續處理，連行政院長賴清德都說，希望金管會能確實清查，才不會讓人民失去信心。

兆豐金洗錢案，雖然已被台北地檢署簽結，但時代力量立委黃國昌再爆，前兆豐金董事長蔡友才，曾受招待坐私人飛機、打小白球，前金管會主委林忠正受邀上民視胡忠信節目，談到國內「金融幫」現象，包括兆豐案問題就出在官官相護，因此呼籲金改，務必讓制度更加透明化。

國內洗錢案件頻傳，現在有退休檢察官，要從過去事後的案件偵辦，轉為事前防堵！過去再高檢署擔任檢察官的慶啟人，是國內擁有「反洗錢師」證照的第一人，如今卸下公職，但她退而不休，擔任反洗錢諮詢顧問，要協助政府或企業，防堵重大洗錢案件。