餘震不斷賴新內閣新國會風雲青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2021/05/10 17:40:0298%判有罪...違反無罪推定原則! 「人頭帳戶」法院早有心證?司改會赴監察院陳訴法院針對「人頭帳戶」,認定是不是幫助犯,往往早有「心證」,根據司改會統計,過去因人頭帳戶涉及詐欺案的被告,遭判有罪率高達98%,甚至吃上「洗錢罪」官司,還有法官無視於「無罪推定原則」,實務上出現不少「冤錯案」,司改會決定向監察院提出陳訴,請求國家人權委員會調查。2021/05/10 13:20:59詐騙新招! 吸收外籍移工當車手 最高抽3成 車站掩護成領錢熱點詐騙集團又出招!銀行開戶審查越來越嚴格,詐騙集團將腦子動到外籍移工身上,他們向外籍移工買人頭帳戶,將詐騙來的金錢匯到移工戶頭,在以抽10%至30%不等的酬勞,要求他們幫忙領錢,不法獲利上千萬,警方事後破獲集團,一口氣逮捕20名外籍車手。2021/05/10 12:00:17人頭帳戶不等於詐騙集團 司改會赴監察院陳訴法院針對「人頭帳戶」,認定是不是幫助犯,往往早有「心證」,根據司改會統計,過去因人頭帳戶涉及詐欺案的被告,遭判有罪率高達98%,甚至吃上"洗錢罪"官司,還有法官無視於「無罪推定原則」,實務上出現不少「冤錯案」,司改會決定向監察院提出陳訴,請求國家人權委員會調查。2021/02/06 09:10:02匯豐銀前經理勾結房仲涉詐貸7600萬 訊後30萬交保又爆出銀行內神通外鬼的詐貸案!匯豐銀行前房貸部經理楊秉錡,涉嫌勾結資產管理公司負責人、兼房仲身份的蘇金城,以不實的人頭資料,向匯豐銀行詐貸7600多萬元,還疑似將詐貸出來的錢不當炒房涉其中涉案9人,晚間陸續移往北檢複訊,全案訊後包括楊秉錡及其他2人,以30萬元交保。2020/10/21 12:41:27上包養網站以為釣到金主!女大生淪車手 警方上門才發現被騙上包養網站交友,小心變成人頭帳戶!高雄有個女大生在包養網站認識蔡姓禿頭男,跟對方吃了幾次飯,以為釣到凱子,沒想到對方是個詐欺犯,騙取她的帳戶經營網拍詐財,直到警察找上門才知道自己被騙了!2020/05/18 12:12:47人頭帳戶盜用朋友臉書賣手機 議員苗博雅遭詐1萬3千元台北市議員苗博雅,去年7月在臉書上看到熟識的朋友在販賣智慧型手機,就匯款1萬3千元給對方,匯款後發現朋友的說話語氣與平時不同,再確認發現朋友的帳號被盜,立即打165反詐騙專線。警方循線追查。在新北市土城,逮到人頭帳戶許姓女子,她也坦承,以一個月3萬元的代價,出借自己的提款卡與存摺。2020/05/18 11:20:43市議員被騙! 苗博雅上網買手機遭詐一萬三社民黨籍台北市議員苗博雅,去年7月在社群網站上,看到熟識的朋友在販賣智慧型手機,就匯款一萬三千元給對方。但在匯款之後,發現朋友的說話語氣與平時不同,再次確認後,發現朋友的帳號被盜用。她立即打165反詐騙專線協助,警方循線追查,在新北市土城,逮到人頭帳戶許姓女子,這名人頭坦承,是因為在網路上看到兼差訊息,以一個月三萬元的代價,出借自己的提款卡與存摺。2020/01/26 12:29:45假徵才真詐騙!警破「販賣存摺」詐騙集團詐騙集團再出新招!桃園市傳出有詐騙集團,用電子遊樂場徵才的假廣告,誘騙民眾應徵,再以轉匯薪水為理由,要他們提供存簿、提款卡,然後轉賣給犯罪集團作為人頭帳戶。警方獲報、跟監埋伏,順利逮捕一名準備販賣存簿的嫌犯,還搜出好幾本護照。2018/12/31 12:37:18洗錢防制法惹民怨 沒更新銀行資料無法領錢洗錢防制法上路,不少人接到銀行通知,要求在限期內更新客戶資料,否則無法在ATM領錢,或在網路銀行進行存款、轉帳等交易,有民眾抱怨,不只耗時擾民,還以為是詐騙,懷疑銀行根本是找麻煩,藍綠立委也提醒過主管機關,卻沒有得到任何回應,要求業者思考不擾民的彈性措施。2018/08/06 17:37:31徵「跑腿業務」 詐騙集團拐學生當「收簿手」暑假找工作真的要小心,刑事局逮捕詐騙集團成員,他們拐騙學生,以一天1000到3000元的酬勞,到處收取包裹,其實是收集人頭存摺,而這些簿子的來源,都是嫌犯在網路上,以徵才、貸款等訊息,誘騙不知情民眾交出存摺、信用卡,警方初估受害人數超過上百人。2018/04/20 18:37:19詐騙受害者帳戶被凍結 直呼:領不出錢快餓死詐騙手法又有新招!原先被用來防範詐騙集團的警示帳戶,反而被詐騙集團利用,成為人頭帳戶,成為詐騙受害者的民眾,無端遭到帳戶凍結,像這樣的警示帳戶已經多達3萬多件,有受害人今天現身說法,談到被凍結的帳戶,「甚至連錢都領不出來」,說簡直要活不下去。2018/01/23 18:08:01自投羅網!拿存摺領贓款 行員報警活逮車手真的是自投羅網!新北市蘆洲一名詐騙車手,拿著人頭帳戶存摺、印章,準備提領贓款,不過他沒想到,被害人早發覺不對,通報銀行,因此帳戶也已經被凍結、監管,行員相當機警,發現車手來領錢,除了藉機拖延,也通報轄區警到場,當場活逮詐騙犯嫌。2017/10/24 13:02:31兆豐銀行再出包 泰國子行被竊取3300萬元兆豐銀行真的是風波不斷,去年(2016年)9月紐約分行,因為疑似涉及洗錢,才被美國重罰57億元,現在又傳出泰國的子行出現監守自盜案!有3名擔任會計的泰籍行員,利用職權盜用其他行員的帳號密碼,浮報客戶外匯兌換金額,及行政支出,4年下來,盜領了3300萬元,對此兆豐銀行表示,已經呈報給金管會,做後續處理,連行政院長賴清德都說,希望金管會能確實清查,才不會讓人民失去信心。2017/07/21 18:59:29愛情的騙子!上百熟女被騙金額破3億詐騙集團利用愛情陷阱,竟騙了上百名熟女!刑事局跟香港警方合作,破獲這個詐騙集團,他們透過交友網站,鎖定單身、經濟條件好的台灣熟女談情說愛、假交往,誘騙對方出錢投資,騙財、騙感情。短短一年,就有127名熟女受害,詐騙金額破3億元。2017/07/13 18:39:51警破人頭帳戶供應商 賣銀聯卡獲利5千萬刑事局偵破一個人頭帳戶供應大盤商。這個集團,他們專門派人在中國收購銀聯卡一級帳戶,再低價轉售給詐騙集團洗錢水房使用,因為生意好,竟還成立兩岸物流公司當掩護,短短一年下來,非法獲利破5千萬元。這回被警方一舉導破。 12 目前頁數 :2/2 熱門新聞 熱門關鍵字