合法珠寶業者，竟從事非法地下匯兌！台中一家珠寶行，專門提供詐騙集團換匯服務，在拿到詐騙款項後，以購買珠寶名義，匯款到中國帳戶，短短8個月成功換匯高達1億台幣。民眾的血汗錢，全進了詐騙集團口袋。

刑事局破獲一個詐諞集團水房，專門負責把中國的贓款，透過嫌犯架設的假賭博網站，以第三方支付的方式洗錢，把贓款變成合法，再藉由地下匯兌，匯回台灣，2016年10月至今不到一年，估計不法所得就高達1億。

刑事局偵破一個人頭帳戶供應大盤商。這個集團，他們專門派人在中國收購銀聯卡一級帳戶，再低價轉售給詐騙集團洗錢水房使用，因為生意好，竟還成立兩岸物流公司當掩護，短短一年下來，非法獲利破５千萬元。這回被警方一舉導破。

近一週內，美國川普政府不但批准對台軍售，更懷疑中國的銀行幫北韓洗錢，直接列入黑名單。接連出招，對中國施壓的意味濃厚，學者認為美國這一波舉動，其實遲早會進行，只是先為了今年度川普和中國領導人習近平的多次碰面機會，提早緩解衝擊。