社會中心／李豫翰、蔡承翰　台北報導台灣和泰國警方合作，破獲跨國博弈的洗錢集團，嫌犯以自行開發的第三方支付平台，以及租用的泰國人頭帳戶，製造金流斷點，洗錢金額超過新台幣46億元，不法獲利至少15億元。警方發動三波搜索，拘提包括幕後金主在內共15人到案，並查扣近3億元資產。

即時中心／林韋慈報導黃姓地下錢莊業者涉嫌以借貸為誘餌，拉攏現役軍人加入共諜組織，其任職銀行的胞妹黃女則擔任洗錢白手套，協助掩飾洩密賄款。高雄高分院今（15）日上午宣判，依交付、洩漏軍事機密等罪，將胡姓空軍上士、陳姓上尉作戰官等3名軍士官，分別重判2年至8年6個月不等徒刑；黃女則依洗錢罪判刑，主嫌黃男因未到案遭通緝中。

土耳其知名搖滾歌手兼社運人士Haluk Levent，週日（16日）遭到警方逮捕。他所創辦的非政府組織（NGO）在2023年土耳其大地震中因積極救災而聲名大噪，如今卻捲入貪腐與洗錢醜聞，引發社會高度關注。

印尼最高檢察署（AGO）週六證實，該國頂尖反貪特案檢察官 Febrie Adriansyah 已遞補辭呈。此前，警方在調查貪腐案時，對其住處等十多處地點發動搜索，當場起獲價值數百萬美元的現金與大量金條。

前美國總統川普的女婿庫什納計劃在阿爾巴尼亞興建數十億美元的豪華度假村，然而該計畫如今陷入爭議。阿爾巴尼亞檢方指控，出售該度假村土地的邁阿密富商涉嫌偽造地契、走私毒品與洗錢，目前已凍結高達1.1億歐元的交易資金。

印尼最高反貪腐檢察官 Febrie Adriansyah 在其住所等處遭警方突襲搜查，並扣押價值數百萬美元的黃金與現金後，於週六（15日）正式宣布請辭獲准，震驚印尼政壇與司法界。

印尼司法界爆發重大醜聞，負責主導多起指標性弊案的明星檢察官 Febrie Adriansyah，因住處等相關地點遭警方起獲超過2000萬美元（約新台幣6.4億元）的多國現金及74公斤金條，已於週六宣布請辭接受調查。

圖、文／CTWANT台積電綠電供應商、漁電共生大廠誠新綠能爆發重大經營危機！檢調追查發現，集團高層涉嫌挪用公司資金、背信、侵占及洗錢等犯行，本月1日接連發動兩波搜索，共搜索25處、帶回24人，陳姓實質負責人等6名涉案幹部，遭台南法院法官裁定羈押禁見；另有1人10萬元交保、限制住居，全案持續擴大偵辦。

西非國家幾內亞前總理 Ibrahima Kassory Fofana 因涉嫌非法致富與洗錢，日前上訴法庭做出裁決，將其刑期從原本的5年縮短至3年9個月。由於他自2022年起已被羈押，預計近期內將可獲釋。

社會中心／王毓珺　黃啓豪　台北報導近期假網拍詐騙愈來愈猖獗，警方也透過合作，從源頭阻詐！詐騙集團利用假賣貨便網站，取得被害人電子支付條碼截圖，光在雙北地區，這樣的網拍類詐騙，4到6月財損就高達8914萬元，今天（2日），雙北警局也跟悠遊卡公司簽訂防詐業務合作備忘錄，未來悠遊付只要超過一定金額、有異常之處，就會主動通報警方。

財經中心／陳孟暄　莊柏驊　台北報導你的LINE有收過投資群組邀約嗎？小心，可能就是詐騙陷阱，根據統計，2025年全台詐騙財損金額高達900億元，不只假投資、假交友、假購物 詐騙層出不窮，現在詐騙集團更形成完整產業鏈，來看他們如何一步步騙走血汗錢。

即時中心／林韋慈報導香港前議員黃文萱創立的獨立書店「獵人書店」於24日遭警方搜查，港警指其出售「具有煽動意圖」刊物，並以涉嫌「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名拘捕書店的兩位負責人。今（26）日，黃文萱與其丈夫皆獲保釋，並表示回去整理下自己後會再對外解釋。而外界普遍認為，其因64紀念、紀念反送中、販售《黎智英傳》等行為，遭警方盯上。

即時中心／徐子為報導外送平台Uber Eats之前發現，有餐飲業者經常臨時變更訂單註記，檢調接獲通報，懷疑有不法集團利用「平台掩護非法洗錢」，在短短1年內，就用300餘個人頭帳號，配合業者下訂2800筆交易，總交易額逾1千萬，台北地檢署昨（24）日搜索約談林姓男子等9人到案，台北地方法院今（25）日傍晚裁定林男收押禁見。

圖、文／品觀點台北地檢署接獲Uber Eats通報後，於6月24日展開大規模搜索行動，指揮調查局資安工作站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9名在Uber Eats平台註冊的民眾到案。

社會中心／綜合報導外送平台UberEats，淪為有心人洗錢工具！詐欺洗錢集團主嫌林漢嘉，涉嫌利用海外信用卡，註冊300多個買家帳號，配合旗下的餐飲店，透過UberEats代收代付功能，接連更改訂單，把外送改成自取，進行虛偽交易，看準就是外送平台，仍需付給店家貨款漏洞，漂白黑錢，累積2800筆訂單，洗錢金額超過千萬。

社會中心／綜合報導過去認知的洗錢，是透過地下匯兌或是虛擬貨幣，但這回不法集團，把歪腦筋動到了外送平台，利用人頭帳號、綁定境外信用卡，透過取消外送或改為自取等方式，「左手刷卡、右手收錢」，製造假交易，洗錢金額超過1千萬元！台北地檢署週三（24）發動搜索，約談林姓主嫌等9人到案，要釐清案情。

即時中心／徐子為報導外送平台Uber Eats之前發現，有餐飲業者「怪怪的」經常臨時變更訂單註記，檢調接獲通報，懷疑有不法集團利用「平台掩護非法洗錢」，在短短1年內，就用人頭帳號配合業者下訂2800筆交易，總交易額逾1千萬，台北地檢署今（24）日搜索約談林姓男子等9人到案，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。

即時中心／温芸萱報導基隆地檢署今（23）日投下一顆震撼彈，宣布正式起訴自家前檢察官林渝鈞。基檢表示，林渝鈞涉嫌夥同老婆、朋友等人放高利貸，不僅找人頭隱匿公職身分，年息最高更飆到84%，利息高達4000多萬元；為了躲避財產申報林渝鈞更用「假離婚」企圖瞞天過海。基檢今日偵結此案，依重利、洗錢及強制未遂等罪嫌，對林男、其配偶蔣女、鍾男及董男等4人提起公訴。

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導已經請辭的基隆地檢署檢察官林渝鈞，被發現涉嫌不當借貸，不法獲利竟高達4302萬餘元，並辦理假離婚，基檢經過數月偵查，今（23）日依重利、洗錢、偽造文書及公務員假借職務上權力、機會犯強制罪等罪嫌起訴林渝鈞，與林假離婚及共同涉及放高利貸的蔣女及鍾姓、董姓男子也分別依重利、偽文等罪嫌起訴。

西班牙前首相 Zapatero 因涉嫌關說與洗錢接受高等法院傳喚。他被控在新冠疫情期間，協助航空公司獲取 5300 萬歐元紓困金。Zapatero 堅決否認指控，強調自己一向廉潔，將配合調查證明清白。

瑞士檢察總長 Stefan Blaettler 近日指出，瑞士作為全球頂尖的跨境財富管理中心，卻因過時的法律漏洞，讓金融犯罪被告得以惡意拖延訴訟，導致許多重大洗錢與貪腐案因超過追訴時效而被迫撤銷，打擊白領犯罪面臨嚴峻的時間考驗。

阿爾巴尼亞檢方近日針對毒品走私與洗錢案展開大規模掃蕩，下令逮捕20人並扣押逾1.28億歐元資產。當地媒體指出，涉案土地與美國前總統川普家族計畫開發的豪華度假村高度關聯，已引發連續兩週的街頭抗議。

根據最新消息指出，知名溶劑生產商PETRODANSK涉嫌在巴西利用石腦油（naphtha）進行燃料詐欺與洗錢。更驚人的是，這起龐大的非法資金鏈，竟然與美國政府指定的恐怖組織有著密切關聯，引發國際高度關注。

中部中心　／　許家程　李柏瑾　台中報導台中有當鋪業者，跨境成立越南博弈網站，卻把當鋪當成洗錢中心，打出優惠利率誘使越籍移工來換匯，大賺地下匯差。而在越南博弈網站的獲利，也透過相同管道，把錢洗回台灣，遭檢警查出洗錢不法獲利高達2.5億，警方前往當鋪搜索，查扣現金2千多萬，還得出動點鈔機。

義大利財政警察近日在南部破獲3個非法電視串流中心，查扣價值約65萬歐元的資產，並起訴4名嫌犯。警方指出，這次行動是為了在2026年美加墨世界盃足球賽登場前，全力打擊日益猖獗的數位盜版行為。

為了迎接2026年世界盃足球賽並打擊數位盜版，義大利財政警察近日在南部克羅托內大舉破獲3個非法寬頻電視串流中心，起訴4名嫌犯，並當場查扣價值高達65萬歐元（約新台幣2270萬元）的資產。

義大利警方週四宣布破獲一起涉及超過5億歐元（約新台幣173億元）的重大詐欺案。犯罪集團利用疫情期間推出的「超級紅利」綠能補助計畫，透過虛設公司與偽造文書手段，試圖騙取高額國家稅務減免。

美國政府正式將巴西兩大犯罪集團列為「外國恐怖組織」（FTO），此舉引發巴西政府反對。由於黑幫勢力已深植巴西正規經濟，包括能源、房地產及金融業，這項認定將使跨國企業面臨更嚴格的監管審查與高昂的合規成本。

法國金融檢察官辦公室週四宣布，英國匯豐銀行（HSBC）瑞士子公司因涉嫌協助黎巴嫩前央行行長 Riad Salameh 洗錢與刑事共謀，已遭法國當局正式起訴。匯豐銀行被要求繳納 8000 萬歐元保證金，以應對未來罰款。

社會中心／綜合報導檢警偵辦太子集團跨國洗錢案最新進展！涉嫌幫太子集團跨國洗錢，雪茄館負責人胞兄陳韋志被起訴後，檢警進而查出，有台灣水房協助太子兌領現金，檢察官指揮警方兵分10路搜索，除了主嫌，還有知名律師張秉鈞，一併遭拘提，懷疑張秉鈞名下公司，疑以透過假交易方式，協助洗錢。