嘉義聞人，被認為是博奕大亨的陳盈助及洪姓兄妹，今年1月因涉嫌賭博、洗錢被檢方約談，最後以1.5億元交保。上月底全案偵查終結，陳盈助為換得自由，一次繳清10億5千5百萬元緩起訴處分金。

被譽為全台最大博奕大亨、有「地下博弈教父」之稱的福添福公司負責人陳盈助，及其雇用的洪姓兄妹等人，1月遭檢方查獲涉嫌網路賭博及跨國洗錢。今檢方依違反賭博、洗錢防制法等罪判陳盈助等人緩起訴兩年處分。而陳盈助繳交10億5000萬元（含犯罪所得）給國庫，也創下國內緩起訴捐贈國庫金額最高紀錄。

警方到台中逢甲夜市，破獲一個洗錢機房，這個集團跟線上博弈網站合作，把賭資轉帳到其他帳戶，離譜的是，警方發現這個博弈網站，還涉嫌詐欺，惡意拖欠玩家贏錢款項等名目，造成被害人損失，十分惡劣。

美國史上最大投資詐騙案主謀馬多夫，今天證實在北卡羅來納的監獄去逝，享壽82歲。

詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡）涉嫌假冒國泰蔡家千金、香港首富李嘉誠秘書等人名義詐欺，台北地方法院今依照洗錢、偽造文書、詐欺等罪，判處黃琪得易科罰金部分1年2月徒刑、有期徒刑1年4月，併科罰金10萬元，並沒收不法所得2300多萬元，強制工作3年。

嘉義知名的「何明德行善團」，遭人檢舉涉嫌挪用4億善款做私人投資，檢調昨天晚間大舉搜索，傳喚負責人，也就是嘉邑行善團已故團長何明德的大女兒陳美智夫婦，和兒子夫婦，以及一名證人，釐清相關款項流向。陳美智和先生分別以100萬元和80萬元交保，交保後出面喊冤，決定善款先暫停。

假博奕、真詐財！刑事局破獲洗錢水房，就隱身在高雄小港一棟大樓裡，不法集團利用中國的銀行人頭帳戶，還有轉帳U盾，每日洗錢2000萬人民幣，警方查出，不法集團架設娛樂城線上博奕平台，利用各種名目詐財，經手洗錢金額，達到7億5千萬人民幣，折合台幣約32億多元。

假博奕、真詐財！刑事局破獲洗錢水房，就隱身在高雄小港一棟大樓裡，不法集團利用中國的銀行人頭帳戶，還有轉帳U盾，每日洗錢2000萬人民幣，警方查出，不法集團架設娛樂城線上博奕平台，利用各種名目詐財，成立至今，經手洗錢金額，達到7億5千萬人民幣，折合台幣約32億多元。

張大千畫作「壽石靈芝」，失竊多年，竟然出現在拍賣會上，已故前監委「陳翰珍」，與張大千是同鄉好友，40多年前，張大千畫了「壽石靈芝」，送給陳翰珍當生日賀禮，後來遭竊，結果再次出現，卻是在香港蘇富比，以50萬元港幣拍賣，家屬委託律師提告，北檢也將蘇富比亞洲區行政總裁，列為被告偵辦。

國務機要費案更二審開庭，高院傳喚前總統陳水扁兒子陳致中、妻子黃睿靚，夫妻倆到庭否認犯洗錢罪，不知金錢來源為何，表示都是受到母親吳淑珍指示去銀行開戶，做相關資金移轉，黃睿靚許久沒出現在鏡頭前，也讓外界對她的近況格外好奇。

疫情期間更多人沉迷網路博弈，嘉義和高雄地檢署聯手大動作搜索博弈網站機房，出動600多人，全台同步搜索最後帶回近百人，查扣7000多萬現金、電腦；嘉義聞人，被認為是博奕大亨的陳盈助，以被告身分，被傳喚到案說明，全案可能涉及跨國洗錢，因此朝違反銀行法、賭博、洗錢防制法等方向偵辦，而在訊問後，陳盈助以1億5千萬獲得交保，但限制出境。

被譽為全台最大博奕大亨的陳盈助，昨被檢警逮捕，檢調鎖定20個賭博網站，發現背後都是同一個集團經營，涉嫌跨國洗錢，因此朝《刑法》第268條賭博罪及洗錢罪偵辦，不過檢調漏夜偵訊，也讓陳盈助大喊吃不消，由於他裝有心臟支架，檢方考量他配合度高，讓他簽下3張共1.5億元的本票，才暫時讓他返家休息，今日上午9時再度複訊，訊後以1.5億元交保，並限制出境。

騙騙少年黃琪，因假冒歌手張清芳前夫宋學仁的秘書，詐騙證券商手續費，還假扮國泰千金試駕超跑名車、冒名租屋，一審依詐欺等罪判1年6月徒刑。全案來到二審，高等法院認為，黃琪犯後態度良好，且權貴沒有善盡查證義務，也有責任，改輕判6月徒刑，得易科罰金。還鼓勵黃琪認真面對荒唐過去，尋找美好踏實的生活。

洗錢新趨勢！一名黃姓主嫌夥同兩名友人成立詐騙水房，警調發現，他們收受詐騙集團在中國的贓款，以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，洗白轉成新台幣，從中賺取手續費，半年來，經手金額大約新台幣3億8千萬，警方還在現場搜出1200萬現金。

〝京倫集團〞胡白玫和她的丈夫，因為小南門土地案，和新加坡的閨密女富商對簿公堂，一審結果，胡白玫夫妻兩人被判刑，但她出面反控女富商，涉嫌偽造文書，冒用她的簽名，向銀行貸款，並拿出個人的出入境證明，和護照親筆簽名筆跡舉證，強調將跨海提告。

地下匯兌猖狂，成了歹徒躲避追查的方式，刑事局電偵大隊警方，日前在台南逮到一個地下匯兌業者，專門幫詐騙集團洗錢到中國，一個月經手近千萬元，而偵八大隊則是在高雄逮到一個幫賭博網站洗錢的地下匯兌業者，一年經手近台幣20億元！

刑事局接獲報案，有不法集團以假交友、騙投資方式詐騙，經查發現受害人多達50人，地點遍及全台，該集團機房設在中國，利用各種交友軟體接觸被害人，取得信任後，再以投資為餌騙錢，一家老牌旅行社，涉嫌幫忙集團地下匯兌，吃上洗錢官司。

台中地檢署，年初破獲網路博弈洗錢機房，發現一名控股集團總裁莊周文，涉嫌擔任幕後金主，但是，檢警8月中收網時，發現嫌犯人間蒸發。嫌犯身價幾百億元，是馬來西亞冊封的「拿督」，專案小組深入追查監控，星期三(11月4日)傍晚在彰化逮捕周姓嫌犯，深入釐清案情。

台中地檢署，年初破獲網路博弈洗錢機房，發現一名控股集團總裁莊周文，涉嫌擔任幕後金主。但是，檢警8月中收網時，發現嫌犯人間蒸發。嫌犯身價幾百億元，是馬來西亞冊封的「拿督」，專案小組深入追查監控，星期三（11月4日）傍晚在彰化逮捕周姓嫌犯，深入釐清案情。

墨西哥前國防部長，塞北達，今天在美國洛杉磯遭緝毒局拘留，這是墨西哥首度有高階軍官因為涉及毒品，在美國被捕。72歲的塞北達，是前總統聶托任內的國防部長，緝毒局並沒有透露拘留原因，以及確切的起訴罪名，不過據執法官員表示，他將面臨運毒和洗錢的起訴，諷刺的是塞北達任內正是帶領軍方打擊毒梟的大將，而他在美被捕，勢必會對墨國造成震撼。其實聶托內閣先前已經有好幾位官員，涉及貪汙和組織犯罪，而在塞北達之前，墨西哥

記者蔡佩蓉／台北報導律師辦信用卡竟比事務所員工還低？知名律師蔡志揚日前在個人臉書PO文說，「悲哀啊...和事務所員工同時申請同一張信用卡，結果自己的信用額度只被核准7萬元，還不及員工的1/4，律師到底被銀行看成是怎麼樣水準收入的行業啊？」

新北市一名弱勢求職者小梅，在交友軟體認識一名張姓男子，兩人聊開後，張姓男子假借要幫小梅找工作，拉她進去生前契約傳銷公司，但小梅繳不起會費，就被誘騙辦理信用卡，刷卡抵會費7萬多元，而對方還疑似到虛設的網路賣場下單，買空賣空，小梅的媽媽看到帳單，趕緊向議員求救。

新北市一名弱勢求職者小梅，在交友軟體認識一名張姓男子，兩人聊開後，張姓男子假借要幫小梅找工作，拉她進去生前契約傳銷公司，但小梅繳不起會費，就被誘騙辦理信用卡，上網刷卡抵會費7萬多元，傳銷商透過刷卡拿到錢，實際上是設假的賣場提供下單，買空賣空，新北市議員劉美芳找來當事人，還有消保官，召開記者會，痛斥無良公司詐欺求職者，涉嫌洗錢。

前馬來西亞總理納吉（Najib Razak）被控涉及主權基金「一馬發展」的大規模洗錢案，馬來西亞高等法院裁定7項罪名全部成立。不過納吉表明不服裁決，將繼續提出上訴。

英國國會昨天發表長達50頁的報告，指控俄羅斯干涉2014年蘇格蘭獨立公投，以及2016年脫歐公投。

前上市公司，涉嫌助賭博網洗錢！新北市汐止科學園區，一間娛樂開發公司，和國外線上博弈平台合作，幫忙找招募人頭帳戶，協助洗錢管理賭金，在從中抽佣，每日不法金額超過4千萬，刑事局進行三次搜索，查獲代理執行長潘姓女子遭檢方聲請羈押，其餘16名幹部和員工，分別以5到10萬元交保。

德國大型電子支付公司，最近爆發有19億歐元、約新台幣630億的帳務短缺，公司原本宣稱自己是遭詐騙，但金融時報踢爆該公司作假帳涉嫌洗錢，公司才承認那筆錢可能根本就不存在，執行長後來請辭，引發股價暴跌，一周以來暴跌高達97%，威士與萬事達考慮要和他們結束合作關係。

又是假戀愛、真詐財！桃園一名60歲的馬姓女子，到銀行匯款35萬，行員察覺有異、立刻報案，警方到場一查，原來有一名自稱Doctor的男子，和她在網路上談情說愛，再巧立名目、要求她匯款，警方循線逮捕車手，發現許多款項，都已經透過比特幣洗錢。

知名的追劇網站「楓林網」，因為提供盜版影片，違反著作權法，侵權金額超過10億！去年11月起，美國片商和日本電視台陸續跨海提告，警方擴大追查，在桃園逮捕兩名嫌犯，發現兩人是台大碩士畢業，每個月不法收入高達百萬，光是兩人的資產，就凍結6千萬之多。

在去年（2019年）6月爆發的潤寅詐貸案，董座夫妻檔楊文虎、王音之，詐貸386億後潛逃美國，繼先生、女兒陸續押解回來之後，妻子王音之也在8日清晨，由調查局押解返抵國門，面對媒體追問，王音之只說「感謝上帝安排讓我能回台灣」，也透露出對小孩的思念，但一下機隨後就被解送北檢，法院認為王音之罪嫌重大，裁定羈押禁見。