餘震不斷賴新內閣新國會風雲青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2023/09/28 18:32:40雜貨店囤積現金上百萬 泰國商店從事「地下匯兌」民視新聞/林彥君、黃柏榕 台北報導桃園市警方獲報,大溪區一間泰國商店,從事不法地下匯兌,警方到場搜查,發現店內的保險箱,藏有上百萬的新台幣,現場還有點鈔機、收據等證物,初步調查,兩名泰國女子,用比銀行還低的手續費,吸引同鄉上門匯兌,從中賺取匯差,在地經營至少5年。2023/07/14 12:16:58找物流業搞地下匯兌! 5年洗錢5億 2400萬名錶被扣押民視新聞/李豫翰、張庭翔 台北報導金融詐騙儼然成為犯罪新趨勢,警政署今天(14日)一口氣破獲3件金融詐騙案,包含聯邦銀行內鬼洗錢案、還有嫌犯開設空殼公司吸金、以及一名林姓嫌犯找來物流業者,幫忙進行地下匯兌,5年就經手超過5億的不法金流。2021/12/22 13:27:56物流公司涉地下匯兌4億 負責人50萬元交保新北市一間專營兩岸三地的物流公司,涉嫌在2017年到2020年間,偷偷經營人民幣和新台幣地下匯兌業務,遭到檢調兵分四路搜索,初步估計,3年多來,物流公司經手超過4億元,3名涉案人員約談後,依涉嫌違反銀行法等罪,移送台北地檢署複訊,最後,負責人諭令50萬元交保。2021/11/30 09:50:02涉收賄通報地下匯兌案情 北市刑大陳姓警官遭約談現職台北市刑大隊,二線三星的陳姓組長,前年擔任刑大偵二隊長時,疑似將一宗金額高達六億八千多萬的地下匯兌案情,洩漏給多名業者,並收受十萬元的賄款,士林地檢署29日下午,立即指揮調查局前往台北市刑大搜索。2021/11/12 16:54:31中和千萬現金搶案三嫌落網 坦承「跟了他一下午」持續帶您關心,新北市中和街頭重大搶案!被害人供稱,昨天晚間準備要開車回家,身上千萬元現金,遭惡煞襲擊並當場搶走,但被害人在做筆錄時說詞反覆,警方進一步追查,發現他根本是做地下匯兌,主要負責收錢,而嫌犯跟他都是同集團,互相認識。現在警方追回40多萬元的贓款,至於是否是千萬現金,還要再調查。目前已經抓到三人,其他三名嫌犯將持續追緝。2021/09/29 17:19:46投資海產生意慘賠千萬 嫌犯當街押走「介紹人」疑似投資海產生意慘賠千萬,嫌犯帶著四名小弟,強押被害人上車,前往彰化倉庫拘禁毆打!新北三重一名吳姓被害人,過去介紹香港朋友,給張姓主嫌一同合夥投資,但因經營不善,賠了一千多萬,主嫌找不到這名香港合夥人,轉而找上介紹人,凌虐出氣,還好民眾即時記下車牌,警方只花八小時,隨即救出被害人。2021/09/23 19:15:02什麼都可聊「滿嘴都謊言」婦專詐小吃店「2年得手2300萬」新北市中和一名婦人,靠著一張嘴,一年騙了2000多萬,她專門鎖定小吃店,進去跟老闆娘搏感情,說自己在投資地下匯兌,月獲利10%,被害人剛開始還拿得到錢,接著越投越多,後來沒多久,嫌犯就人間蒸發,警方獲報循線逮人,婦人也坦承根本沒有投資,從頭到尾一場騙局。2021/09/23 17:44:52來投資地下匯兌 中年婦靠一張嘴年騙千萬新北市中和一名婦人,靠著一張嘴,一年騙了兩千多萬,她專門鎖定小吃店,進去跟老闆娘搏感情,說自己在投資地下匯兌,月獲利10%,被害人剛開始還拿得到錢,接著越投越多,後來沒多久,嫌犯就人間蒸發,警方獲報循線逮人,婦人也坦承根本沒有投資,從頭到尾一場騙局。2021/08/05 10:14:08社區藏博弈洗錢基地 警查扣現金800萬台中市刑大科偵組和台中五分局偵查隊,在一處社區查獲一個以張姓嫌犯為首的網路博弈匯兌洗錢據點,警方在據點查扣了多台電腦主機設備,還有來源說不清的800萬現金,以及勞力士手錶和高級名車等物品。2021/07/23 13:52:23詐騙集團假鈔得手4200萬 福利一條龍吸引車手加入竹聯幫天蠍堂陳姓男子跟天道盟曾姓男子,他們找來竹聯幫創幫大老的周姓姪子當軍師,2018年前組成詐騙集團,在網路登廣告誆稱地下匯兌,民眾將錢匯入後,車手卻將只有第1張和最後1張是真鈔的一疊鈔票交給對方,2年多來至少有11人上當,詐得金額超過4200多萬。2021/03/29 20:20:03嘉義破地下匯兌 半年經手7億不法獲利500萬嘉義一名41歲謝姓男子,過去曾是藝品店老闆,但他看準台商換匯有利可圖,做起地下匯兌,半年時間經手了新台幣7億,每一筆交易收千分之一手續費,不法獲利高達500萬元,警方依照涉嫌違反銀行法,將集團10人全部送辦。2021/01/30 12:35:04小心!低匯率低手續費誘人地下匯兌 竹聯幫堂主假鈔混充 詐騙1500萬台幣詐騙集團跨國詐騙,以低匯率低手續費,誘騙民眾進行地下匯兌,實際卻是拿魔術假鈔或空白紙張,混雜其中!竹聯幫天蠍堂陳姓堂主,詐騙一名在韓國經商的台灣人,被害人一共拿了1500萬台幣,想要換成韓幣,結果慘遭詐騙,警方循線拘提6人到案。2020/11/20 18:45:03地下匯兌猖獗 台南高雄分別偵破一年經手20億 藏身商辦化身科技公司地下匯兌猖狂,成了歹徒躲避追查的方式,刑事局電偵大隊警方,日前在台南逮到一個地下匯兌業者,專門幫詐騙集團洗錢到中國,一個月經手近千萬元,而偵八大隊則是在高雄逮到一個幫賭博網站洗錢的地下匯兌業者,一年經手近台幣20億元!2020/11/20 16:05:41地下匯兌月經手千萬 竟是詐騙所得刑事局電偵大隊日前偵辦一件詐欺集團假冒公務員詐騙案,其中一名被害人遭騙將近1200萬元,警方於去年中,陸續從取款的車手到上游的機房,循線逮捕了24名詐騙集團成員,如今再逮負責從台灣將詐騙款項地下匯兌到中國的幕後地下匯兌業者4人,完成整個詐騙集團的最後一塊拼圖,一共28人,全都遭到警方移送。2020/11/19 18:10:03交友詐騙誆投資 女教授灑400萬仍執迷不悟不法集團以假交友、騙投資的方式詐騙,受害人多達50人!這個詐騙集團的機房設在中國,利用交友軟體,取得被害人信任後,以投資為幼餌騙錢,台北市一間老牌旅行社,涉嫌幫集團從事地下匯兌也遭移送法辦,而令人訝異的是有位大學女教授,被騙走400多萬仍不自知,還頻頻關心自己失聯的男友,讓警方搖頭。2020/10/21 18:02:07假匯兌真搶劫!未成年嫌坦承「早有預謀」警方懷疑至少2名共犯 續追幕後主使者台北市一名未成年嫌犯,涉嫌假裝進行地下匯兌,搶走被害人42萬元,他落網時坦承,一開始就是打算行搶,也說,自己是收錢辦事,警方調閱他的通聯記錄,發現有兩組號碼十分可疑,懷疑至少有兩名共犯,甚至不排除,嫌犯背後有龐大的詐騙集團在操控。2020/10/21 17:09:53未成年搶劫42萬逃逸 警鎖定2共犯台北市一名未成年嫌犯,20號到銀行搶走了被害人的42萬,先搭捷運、再轉搭2次計程車,逃回家躲藏,之後又出門交付款項給同夥;警方追查發現,他背後疑似有個龐大的詐騙集團,鎖定被害人在臉書上張貼「想換匯」的訊息,先誘騙要在銀行面交款項,再派人去行搶。嫌犯落網後坦承,根本沒要做匯兌,只是要搶錢,目前警方調閱通聯記錄,已經鎖定2名共犯,追緝當中。2020/10/21 12:12:57 地下匯兌黑吃黑!才剛領42萬就被搶 警逮1未成年嫌犯台北市中國信託銀行東門分行,昨天(20日)發生搶案,被害人和嫌犯相約地下匯兌要面交款項,才剛臨櫃領了42萬,嫌犯就謊稱「已經線上匯入人民幣了」,趁被害人低頭滑手機時把錢搶了就跑;警方巡線在板橋逮到這名未成年的嫌犯,發現他先搭捷運再轉乘2台計程車,疑似在途中轉手了款項,背後不排除是有地下匯兌,黑吃黑集團在操控,還在擴大偵辦中。2020/10/21 00:10:23領42萬現金遭搶扯出案外案 疑地下匯兌黑吃黑 1嫌落網光天化日下竟然發生搶劫!台北市信義路二段,20日下午2點多,一名男子剛從銀行領42萬元出來,原本要向臉書賣家兌換人民幣,等待對方匯錢過程,賣家竟當場搶走現金逃跑,警方不排除是地下匯兌黑吃黑,警方晚間11點已經將其中一名嫌犯,逮捕到案。2020/08/31 17:22:07案外案!收到假鈔衍地下匯兌疑雲 被害黃金富商遭起訴喊冤2年前,台北市信義區一起3000萬的劫車搶案,震驚社會,被害人是一名34歲的黃金富商「涂誠文」,他去年託人收取1500萬款項時,收到假鈔憤而報警,但檢方認為涂誠文說詞反覆,懷疑他從事地下匯兌,將他依銀行法、誣告罪起訴,對此涂誠文相當不滿,出面喊冤。2020/08/31 16:37:07遭搶3千萬疑黑吃黑 被害富商反遭起訴2018年台北市信義區,有一名Uber司機遭人持刀劫走車上3千萬現金,被害人是一名黃金富商涂誠文,時隔兩年,如今涂誠文遭檢察官認為從事地下匯兌,依銀行法起訴,這讓涂誠文相當不滿、大聲喊冤,自己怎麼會從一個被害人,變成檢察官眼中的犯人。2020/05/06 17:00:34地下匯兌屯罩賣客人 被逮辯捐社福團體警方4月中破獲一個地下匯兌集團,結果追查後發現,集團成員居然還有人囤積口罩來賣,其中一名萬姓嫌犯買了16箱口罩,被逮後還辯稱,是要捐給慈善團體。另一人則是趁客人來換匯時,順便推銷,已經成功賣出2千片口罩。兩人不僅從事不法匯兌,還私自販售口罩,罪加一等,通通被依法送辦。2020/04/24 16:53:28地下匯兌集團找上直播主洗錢 一年獲利3千萬萬姓台商為首的地下匯兌集團,主動找上社群平台裡拍賣玉石的中國直播主,表示可以將台幣貨款兌換成人民幣,集團成員中還包括2名中國籍配偶,過去專門替在台的中國籍配偶進行兩岸地下匯兌,因為標榜比銀行匯率還便宜,開張短短一年,不法獲利超過3000萬。2020/04/24 15:58:00地下匯兌找上直播主 兌換人民幣賺價差萬姓台商為首的地下匯兌集團,主動找上社群平台裡的中國直播主,表示可以兌換人民幣,從中收取手續費,同時賺取價差,涉嫌違反銀行法。2020/04/09 17:23:17中國指揮詐騙集團 地下匯兌兼應召叩客詐騙集團多角化經營,除了進行地下匯兌,還跟應召站台合作,設立應召叩客平台!中國詐騙集團,指揮台灣詐騙水房,派出台灣車手拿錢,再利用水房從事地下匯兌,而台灣水房單方面,則是多角化經營,成立叩客集團,替應召集團,招攬生意。2020/03/10 16:41:07地下匯兌遇假鈔 詐騙集團騙千萬詐騙集團鎖定要兌換外幣的民眾、投資客,雙方約在銀行附近的餐廳交易,等被害人將外幣匯入指定帳戶,集團小弟再把錢給對方,但給的現金有詐,嫌犯假造銀行提領單取信對方,等被害人回家點鈔時,發現只有第一張跟最後一張是真鈔,其他都是玩具鈔,結果小弟早已逃之夭夭、已讀不回,半年來,至少5人受害,金額超過2千萬元。2020/02/05 16:11:17嘉檢偵破地下匯兌 千萬名車麥拉倫近半價拋售嘉義地檢署去年底偵破一起從事地下匯兌,從涉案嫌犯家中查扣的多部高級轎車,今 (5)日將其中三輛包括保時捷以及麥拉倫跑車進行拍賣,其中新車價全配將近1500萬的麥拉倫以763萬賣出。得標民眾說他已經鎖定這輛車很久,可以順利把車開回家真的很開心。2019/12/27 16:01:35屢換據點避查緝 地下匯兌集團再被破獲地下匯兌的洗錢水房重起爐灶,又被破獲!高姓主嫌一年前,經手上億元地下匯兌被逮,沒想到,這一夥人不學乖,六月份又重操舊業,就怕警方再度找上門,他們四處更換據點,躲避查緝,但還是躲不過警方法眼,二度栽在刑事局的手裡。2019/12/26 13:22:35地下匯兌案扯出大咖博奕網站 嘉義蕭姓商人捲入嘉義檢方掃蕩台商吳姓夫妻地下匯兌案,從金流查出「大咖級」博奕網站,透過吳姓夫妻將中國26億賭金用地下匯兌的方式洗錢。檢警昨天兵分72路搜索,逮捕上百人,蕭姓業者傳喚到案說明,另一名負責人則下落不明。是否也有涉及總統大選賭盤,目前還在調查中。不過業者否認有龐大金流匯入。2019/12/23 18:13:50銀樓、旅行社為掩護!高檢破地下匯兌29億高雄地檢署查獲有不法份子利用銀樓及旅行社為掩護,非法辦理兩岸匯兌從11到12月,共查獲三起案件,總金額高達新台幣29億8290萬元,共帶回八名嫌犯偵訊,最後以5到20萬不等金額交保,並以違反銀行法將嫌犯起訴。 12 目前頁數 :1/2 熱門新聞 熱門關鍵字